PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 2 AVRIL 2008 à l’EPFL à 20h00

Version définitive du PV de l’AG 08, telle que relue et acceptée par l’Assemblée générale 2010 et contre signée par témoins de l’AG 2008.

Personnes présentes :

Dominique Adouane, Anne Bornand, Max-Olivier Bourcoud, Jean-François Descombes, Vincent Ducommun, Christian Gras, Catherine Julien Kaltenrieder, Yves Jobin, Anne Keller, Bernard Krummenacher, Laurence Plattner, Cristina Queralto, Nathalie Rais (prise du PV), Pierre-Yves Rossel, Julie Schüpbach, Stéphanie Schüpbach.

1. Adoption de l’ordre du jour

Aucun complément n’étant demandé, l’ordre du jour est adopté.

2.Adoption du Procès-verbal de l’assemblée générale de la 6^ème assemblée générale ordinaire du 7 mai 2007

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Rapport annuel d’activité 2007

Max-Olivier Bourcoud, Président, présente un résumé des activités 2007.

Voir le rapport d’activités SCS 2007

A remarquer : Prise de la fonction de Directrice ad intérim par Aude Hamouti-Hirbec en juillet 2007

Sidonie Chevrier démissionne de ses responsabilités pour les Ateliers Mer Jr pour des raisons familiales. Stéphanie Schüpbach la remplace.

La fondation Hope serait intéressée à commander un Atelier Mer Jr. Ce projet sera envisagé pour l’été 2009.

Notre présence au marché de Noël de Montreux n’a pas eu l’effet escompté, mais un remerciement tout spécial aux personnes ayant participé activement à la mise sur pied de ce stand pour leur dévouement et leur présence.

Atelier Mer famille : 2 séjours d’une semaine ont été organisés

Atelier Mer Jr : 2 ateliers de 10 jours, commandités par le MJSR (Mouvement pour la Jeunesse de Suisse Romande), sont partis à bord du Noctilio. Tout s’est bien passé. A bord, 15 jeunes et 4 accompagnants, ainsi que 2 skippers. Le Noctilio a remplacé le Jean-Do, suite à sa vente par Daniel Rosa.

Les cours SCS de Cétologie générale 08 se sont déroulés sur un weekend.

4. Comptes 2007 (présentation par J.-F. Descombes)

Le poste « rétributions » a augmenté en raison de l’engagement, dans un premier temps de Cristina Queralto, puis d’Aude Hamouti-Hirbec.

Solde du mailing payé sur 2007. Les retours sont difficiles à estimer.

Ateliers Mer Jr et familles : en raison de 6 inscriptions manquantes, de l’augmentation de l’Euro et de certains coûts non budgétés, les Atelier Mer ont été pour la première fois déficitaires.

Livre «°Les cétacés en questions » : 600 livres ont été distribués actuellement (vendus, offerts, en dépôt). 2′000 ayant été imprimés, il reste encore 1′400 livres à vendre.

Les comptes détaillés sont disponibles au bureau de la SCS pour consultation.

5. Approbation de la gestion du comité et des comptes 2007

Décharge des comptes est donnée à la caissière pour l’année 2006.

6. Direction SCS

Max-Olivier Bourcoud ne pouvant assumer, pour des raisons familiales indépendantes de sa volonté à partir de juillet 2007, les fonctions cumulées de la présidence et de la direction de la SCS, une Directrice ad intérim a donc été nommée. Ce poste défrayé à raison de CHF 1′050.— par mois (montant maximum supportable au regard des capacités financières de la SCS), est attribué à Aude Hamouti-Hirbec. Aude est considérée comme « consultante » et de ce fait assume ses propres charges, contrairement à Cristina Queralto, qui avait été engagée comme secrétaire à 20% et dont nous avons payé l’AVS et la LPP.

Madame Aude Hamouti-Hirbec est confirmée à l’unanimité par l’assemblée, dans le poste de Directrice qu’elle occupe depuis juillet 2007.

Aude Hamouti-Hirbec ayant tout d’abord été contactée pour faire de la collecte de fonds, elle désire s’y consacrer plus intensivement et ainsi financer son propre poste pour soulager la charge financière de son poste.

Sébastien Marquis démissionne de son poste de responsable logistique du matériel de la SCS et Vincent Ducommun reprend cette fonction pour les expéditions 2008.

Un nouveau webmaster, Salvador Fernandes, s’est engagé à s’occuper du site Internet de la SCS.

Acuzena Crolla fait partie du secrétariat et assure la permanence le lundi matin en 2008. Le poste de secrétaire de Cristina Queralto n’a pas été reconduit, les objectifs ayant été modifiés. Elle a donc quitté sa fonction à fin décembre 2007.

7. Statuts

La Directrice propose qu’un comité fort se rencontre une fois par mois pour que chacun puisse prendre connaissance des activités des autres et ainsi décider des suites à donner aux divers projets ou prendre des décisions stratégiques. De ce fait, elle a besoin d’un comité de 5 personnes. Cette mesure ne nécessite aucune modification des statuts, cette formule étant celle déjà définie.

8.     Comité

Le Président, Max-Olivier Bourcoud, est réélu comme Président

Le Conseiller scientifique, Alexandre Fort, également.

La Secrétaire est Annick Bagutti

La Caissière, Nathalie Rais est démissionnaire.

Nathalie fait remarquer que le titre de la fonction n’a rien à voir avec son travail effectif, car elle n’a pas de pouvoir décisionnel sur les investissements et dépenses. Son travail se limite à la saisie des écritures et elle en profite pour remercier Jean-François Descombes de son soutien comptable.

Après discussion, il est décidé que désormais le/la Caissier/ère prendra une part plus importante dans les engagements financiers de la SCS. A ces conditions, Nathalie Rais accepterait de continuer sa collaboration avec l’association.

Cotisations

Aude Hamouti-Hirbec propose une augmentation des cotisations annuelles. Elles passeraient de CHF 40.— à 60.–. Nathalie Rais craint la barrière psychologique des CHF 50.–. Après votation par l’assemblée, les cotisations 2009 s’élèveront désormais à CHF 60.–.

9. Budget 2008

Présentation du budget 2009 par le Président. Il est approuvé.

A signaler la prévision d’achat de 3 ordinateurs pour les bateaux des expéditions et peut-être d’hydrophones supplémentaires.

10. Campagne scientifique 2008 avec écoOcéan Institut

Cette année, la SCS travaillera pour la quatrème année avec écoOcéan Institut (Léa David et Nathalie Di Méglio).

En 2009, un appel sur Marmam sera passé et l’équipe scientifique fera un tri pour sélectionner nos futurs nouveaux partenaires scientifiques.

Un Forum SCS sera consacré au programme d’Eco-océan et aux résultats intermédiaires obtenus suite aux données collectées depuis nos bateaux.

Cristina Queralto est chaleureusement remerciée pour son travail dévoué tout au long de l’année.

La séance est levée à 22h50.

Les soussignés confirment que ce PV a été jugé conforme par l’AG 2010 et adopté à l’unanimité de membres présents.